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La Srl in liquidazione non può diventare un trust

La Corte di Giustizia Ue si è pronunciata per la prima volta sulla questione, stabilendo l’accesso alle libertà fondamentali del Trattato.

Antiriciclaggio. Gli obblighi dei consulenti nella “ricerca” del vero proprietario della società. Test sul titolare effettivo

La Banca d’Italia ha pubblicato lo Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. B) del d.lgs 231/2007 – Operatività connessa con l’anomalo utilizzo di trust.

Oggetto: Antiriciclaggio, schema di comportamenti anomali ad hoc per i trust.

Provvedimento di autotutela dell’Agenzia delle Entrate

La circolare della Guardia di finanza individua gli intermediari ai fini antiriciclaggio. Le strutture estere classificate soggetti a più alto rischio.

Oggetto: Concordato preventivo, trust senza segreti.

Oggetto: Rischio penale per il trustee che liquida i beneficiari e non dichiara i compensi.

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